2024年11月01日
本報訊（通訊員 孫超） 10月24日，中行菏澤市中支行協(xié)助河北省石家莊市辛集市公安局成功抓獲一名銀行卡洗錢嫌疑人。
10月23日，辛集市公安局到該行查詢一名客戶取現監(jiān)控，該行運控副職第一時間向網點負責人匯報，同時向分行安全保衛(wèi)部和菏澤市公安局反詐中心報告。市公安局反詐中心確認該客戶為犯罪嫌疑人后，該行高度重視，立即啟動應急預案；該行運控副職與辛集市公安局辦案人員一起商討，對業(yè)務辦理過程、暗號、疏散客戶等進行充分研判，制定代號為“10·24”抓捕計劃。
24日上午10：10左右，嫌疑人到該行辦理銀行卡解凍業(yè)務，該行柜員通過微信向運營副職報告，運營副職立即啟動應急預案，以該業(yè)務需要上級領導簽字為由穩(wěn)住客戶，并向辛集市公安局辦案人員發(fā)出暗號，全面啟動“10·24”抓捕計劃，僅用5分鐘就將犯罪嫌疑人當場抓獲。經突擊審訊，確認該客戶為電信詐騙團伙成員，該行凍結相關涉案賬戶，涉及金額8萬元。
“特別感謝你們的配合?！毙良泄簿洲k案人員感謝中國銀行菏澤市中支行的積極配合和大力協(xié)助，菏澤市反詐中心也對該行的反詐工作給予充分肯定。
一直以來，中國銀行充分發(fā)揮把控風險防控第一道防線作用，注意加強賬戶開戶審核，甄別客戶信息的真實性。下一步，該行將繼續(xù)以保障人民群眾財產安全、維護金融消費者權益為己任，為打擊洗錢犯罪積極貢獻中行力量。
